مئة وثلاثون حالة غسيل أموال في السودان

 

الجماهير: الخرطوم

قال حيدر عباس أبو شام، مدير عام التحريات المالية، بوحدة مكافحة غسيل الأموال في السودان، إن الوحدة رصدت 130 حالة اشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2014م وحتى الآن، وأضاف أن بعض الحالات صدرت فيها أحكام قضائية وتمت إحالة 40 حالة للنيابة المختصة، وأن المبالغ التي تخصها مبالغ مقدرة، تشمل قضايا تهريب عملات وغسيل أموال، وأشار الى أن السودان كان من ضمن الدول التي خضعت للمراجعة والمراقبة وتم رفعه من تلك القائمة والموافقة له بتحديث التقارير كل عامين بعد أن أوفى بكافة الالتزامات الدولية والاقليمية تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.